Sáng ngày 06/5/2021, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các hoạt động tống đạt quyết định và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Cao Đức Trung (Giám đốc Công ty TNHH TVXD & KDBĐS Trung Land (viết tắt là Công ty Trung Land), địa chỉ: số D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trụ sở công ty (H1)

Kết quả điều tra xác định: Vào đầu năm 2019, Cao Đức Trung, sinh năm 1978, cư trú tại số D07 Phan Kế Bính, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết đặt cọc số tiền 150.000.000 đồng để mua thửa đất có diện tích 1.121,5 m² đất trồng cây lâu năm tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (theo Giấy chứng nhận số CC 721508 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 04/10/2016) của ông Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1976, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, với giá 1.690.000.000 đồng. Do không có đủ tiền để mua nên Cao Đức Trung giới thiệu cho bà Phan Thị Hương, sinh năm 1961, trú tại khu phố 1, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết mua lại đất của ông Xuân với giá 1.700.000.000 đồng; việc thỏa thuận mua bán thửa đất trên bà Hương chỉ thông qua Cao Đức Trung chứ không gặp trực tiếp ông Xuân. Sau khi đạt được thỏa thuận, ngày 15/12/2018, Cao Đức Trung sắp xếp cho bà Hương và ông Xuân đến Văn phòng công chứng Trương Văn Cương (địa chỉ: số 75 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) để ký hợp đồng chuyển nhượng; tại Văn phòng công chứng, bà Hương đã đưa cho Cao Đức Trung số tiền 1.700.000.000 đồng; sau khi ông Xuân ký hợp đồng chuyển nhượng, Cao Đức Trung đưa cho ông Xuân số tiền 1.540.000.000 đồng còn lại. Sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng chuyển nhượng, bà Hương đã nộp hồ sơ đăng ký biến động, đến ngày 07/01/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam chứng nhận biến động tên chủ sử dụng từ ông Nguyễn Văn Xuân sang tên bà Phan Thị Hương.

Cao Đức Trung nghe đọc lệnh bắt, khám xét (H2)

Mặc dù đây là thửa đất của bà Phan Thị Hương, Cao Đức Trung không được bà Hương ủy quyền đứng ra lập và xin dự án khu dân cư để phân lô bán đất nền nhưng Cao Đức Trung đã tiến hành lập bảng vẽ phân lô đất nền, làm đường bê tông trên diện tích đất này và tự đặt tên là Dự án Khu dân cư Phú Mỹ. Kết quả xác minh tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam xác định: Từ năm 2015 đến tháng 7/2020, tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam không có dự án khu dân cư nào được cấp có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận đầu tư. Bắt đầu từ cuối tháng 01/2019, Cao Đức Trung cho nhân viên Công ty Trung Land đăng ảnh, rao bán đất nền Dự án Khu dân cư Phú Mỹ trên mạng xã hội (Zalo). Do tin tưởng Công ty Trung Land lập Dự án Khu dân cư Phú Mỹ là có thật và mặc dù mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm nhưng trong các hợp đồng chuyển nhượng Cao Đức Trung đều thể hiện mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn nên từ ngày 03/4/2019, Cao Đức Trung đã nhân danh Công ty Trung Land ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho nhiều cá nhân và đã chiếm đoạt tổng số tiền 2.480.243.000 đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cao Đức Trung đã trả lại cho các bị hại tổng số tiền 1.140.675.000 đồng, còn lại 1.339.568.000 đồng Cao Đức Trung chưa trả cho các bị hại.

Cơ quan tiến hành tố tụng đã khám xét trụ sở Công ty (cũng là nơi ở) của Cao Đức Trung, sau khi hoàn thành việc khám xét, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ hoạt động điều tra.

Hoạt động khám xét (H3, 4)

HT-P1

Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận