Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng (sinh năm 1973, trú tại: tỉnh Hưng Yên) thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long  - Tổng giám đốc  Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng. Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty Dương Đông Hòa Phú và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ Công ty đã vay tại các ngân hàng. Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc Tràng và Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử năm 2018

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng; trong đó Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 02 vận đơn, trong đó 01 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu; việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 02 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam. Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 53.163,359 tấn xăng A92 và 53.268,206 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá 2.034.501.006.843 đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp có trụ sở ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, ….

Sau thời gian dài trốn truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Quá trình đấu tranh làm rõ vụ án. Viện KSND tối cao quyết định ban hành Cáo trạng truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử đối với Luyện Xuân Tràng về tội: “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 08 bị can khác cùng về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo điểm a khoản 4 Điều 250 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); đồng thời phân công Viện KSND tỉnh Bình Thuận thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã lên lịch xét xử vụ án sơ thẩm công khai tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đây là vụ buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Liên quan đến vụ án này, trước đây vào ngày 21/12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm 07 bị cáo về tội “Buôn lậu”, 02 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, 01 bị cáo về tội “Nhận hối lộ”, 03 bị cáo về tội “Đưa hối lộ”, 01 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bản án đã có hiệu lực thi hành.

HT-P1

Viện KSND Bình Thuận